Artikeln publicerades 21 mars 2025
Varningssignaler kopplade till målvakter
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har tagit fram informationsmaterial om varningssignaler och tillvägagångssätt för hur kriminella aktörer använder målvakter. Informationen är speciellt riktad till dig som arbetar inom finansiella sektorn.
Målvakter används frekvent inom den organiserade brottsligheten och förekommer ofta vid penningtvättsupplägg. Målvaktsproblematiken drabbar både privatpersoner och företag och leder till stora kostnader för såväl enskilda individer som för samhället i stort.
Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism har därför tagit fram ett informationsmaterial som i första hand riktar sig till verksamhetsutövare inom den finansiella sektorn som exempel banker och betalningsförmedlare, men är användbart även för andra som vill få tips om hur man kan upptäcka målvakter. Materialet innehåller olika varningssignaler och tillvägagångssätt för hur kriminella aktörer använder målvakter. Det finns även förslag till åtgärder för att underlätta upptäckten av målvakter.
Läs mer
Fakta om samordningsfunktionen
Samordningsfunktionen leds av Polismyndigheten och består av sexton myndigheter och Advokatsamfundet som gemensamt samverkar för att förebygga penningtvätt och finansiering av terrorism. Bolagsverket ingår i samordningsfunktionen. Samordningsfunktionens uppdrag är att identifiera, kartlägga och analysera risker och metoder för penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige samt ge information till verksamhetsutövare.