Statens tillsyn för att motverka penningtvätt

Den 21 maj publicerade Riksrevisionen en rapport där de granskat statens tillsyn för att motverka penningtvätt. Bolagsverket är en av de parter som de granskat.

Rapporten visar att statens förebyggande arbete mot penningtvätt brister i effektivitet. Den lyfter vikten av att skapa ett mer sammanhållet system för penningtvättstillsynen och att överväga ytterligare lagändringar för att försvåra för verksamhetsutövare att undkomma tillsyn genom att verka utanför systemet eller genom att lägga ner sin verksamhet och starta om på nytt.

Riksrevisionen anser att Bolagsverket saknar befogenheter

Riksrevisionen bedömer att Bolagsverket saknar tillräckliga befogenheter och verktyg för att upprätthålla kvaliteten i registret över verkliga huvudmän, som är ett viktigt verktyg i arbetet mot penningtvätt. Detta gäller särskilt när huvudmännen befinner sig i utlandet.

– Vår roll i att motverka att företag används som brottsverktyg handlar mycket om att den företagsinformation som finns i våra register ska vara korrekta och spegla verkliga förhållanden. Vi välkomnar granskningen och kommer lyfta in resultatet från rapporten i vårt arbete för att stärka vår brottsförebyggande förmåga, säger Therese Frennberg, avdelningschef på företagsavdelningen på Bolagsverket.

Riksrevisionens rapport

Statens tillsyn för att motverka penningtvätt – bristande omfattning och effektivitet Länk till annan webbplats.