Bolagsverket

Hoppa till innehållet Hoppa till navigering
  • Kontakta oss
  • In English
  • E-tjänster
  • Företag
  • Förening
  • Självservice
  • Köp företagsinformation
  • Om oss
  1. Start
  2. Företag
  3. Aktiebolag
  4. Driva
  5. Förändra aktiekapitalet
  6. Konvertibler
  7. Förslag

Förslag – konvertibler

Om bolagsstämman ska besluta om emission av konvertibler ska styrelsen i förväg upprätta ett förslag till beslut. Här kan du läsa om reglerna kring detta.

Förslaget med bilagor ska finnas tillgängliga för aktieägarna minst två veckor före bolagsstämman. För noterade aktiebolag gäller att dessa handlingar ska finnas tillgängliga minst tre veckor före stämman.

Bilagor till förslaget

I de fall en extra bolagsstämma beslutar om emissionen eller om styrelsen fattar beslutet och årsredovisningen därför inte behandlas, ska detta följa med förslaget:

  • en vidimerad kopia av den senaste årsredovisningen, försedd med anteckning om bolagsstämmans beslut rörande aktiebolagets vinst eller förlust
  • en kopia av revisionsberättelsen, när en sådan ska finnas
  • en redogörelse, undertecknad av styrelsen, för händelser av väsentlig betydelse för aktiebolagets ställning vilka har inträffat efter det att årsredovisningen lämnades
  • ett yttrande undertecknat av företagets revisor (om företaget ska ha revisor) rörande styrelsens redogörelse.

Även om dessa handlingar inte har hållits tillgängliga för aktieägarna kan en extra bolagsstämma besluta att ge ut konvertibler under förutsättning att samtliga aktieägare var närvarande på stämman och alla röstade för förslaget.

Innehållet i förslaget

Förslaget ska innehålla

  • det belopp eller högsta belopp som företaget ska låna eller det lägsta och högsta lånebeloppet
  • konvertiblernas nominella belopp (beloppet av den skuld som företaget kommer att ha till konvertibelns innehavare. Det nominella beloppet ska vara detsamma för samtliga konvertibler i emissionen.)
  • det belopp som ska betalas för varje konvertibel (teckningskursen) och räntefot
  • den rätt att teckna konvertibler som aktieägarna eller någon annan ska ha. Om aktieägarna inte ska ha företrädesrätt ska skälen till detta samt grunderna för teckningskursen anges (detta kan även anges i en bilaga)
  • inom vilken tid teckning av konvertibler ska ske. I de fall aktieägarna ska ha företrädesrätt får inte teckningstiden understiga två veckor från det att underrättelsen har skett. Om samtliga aktieägare varit företrädda på bolagsstämman får teckningstiden i dessa fall inte understiga två veckor från beslutet. I avstämningsbolag räknas tiden från avstämningsdagen
  • den fördelningsgrund som styrelsen ska tillämpa för konvertibler som inte har tecknats med företrädesrätt
  • inom vilken tid de tecknade konvertiblerna ska betalas eller, om så har beslutats, att teckning ska ske genom betalning
  • det maximala belopp som aktiekapitalet ska kunna ökas med
  • utbytesförhållandet mellan konvertiblerna och de nya aktierna (konverteringskursen). Konverteringskursen måste minst motsvara tidigare aktiers kvotvärde. Den kan dock i vissa fall vara lägre om mellanskillnaden ska täckas genom betalning med pengar vid konverteringen
  • om konverteringskursen innebär att företaget genom konverteringen tillförs en ersättning som för varje aktie som lämnas i utbyte överstiger de tidigare aktiernas kvotvärde,ska det stå om det överstigande beloppet (överkursen) ska föras till den bundna överkursfonden eller till den fria överkursfonden. Det är även möjligt att fördela överkursen mellan de två fonderna. Det här gäller beslut tagna från och med den 1 januari 2021.

  • inom vilken tid konvertering får begäras
  • från vilken tidpunkt (det räkenskapsår) de nya aktierna ska ge rätt till utdelning.

I förekommande fall ska förslaget innehålla uppgift om

  • att kuponger som hör till aktiebreven ska användas som emissionsbevis
  • att överskjutande teckningsrätter ska säljas genom företaget
  • avstämningsdagen, om företaget är avstämningsbolag och aktieägare ska ha företrädesrätt att delta i emissionen (får inte sättas tidigare än en vecka från dagen för beslutet)
  • att konvertiblerna ska betalas med apportegendom eller att de ska tecknas med kvittningsrätt
  • övriga särskilda villkor för det lån företaget tar genom emissionen
  • bemyndigande för styrelsen eller den styrelsen utser inom sig att innan teckningstiden börjar besluta om
    • lånebelopp
    • det belopp som ska betalas för varje konvertibel
    • räntefot
    • konverteringskursen och hur eventuell överkurs ska fördelas mellan den bundna överkursfonden och den fria överkursfonden (det sista gäller beslut tagna från och med den 1 januari 2021)
    • övriga särskilda villkor för lånet.

      Ett sådant bemyndigande får lämnas endast om konvertiblerna ska tas upp till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES).

      Om företaget är ett avstämningsbolag och aktieägarna ska ha företrädesrätt ska bemyndigandet innehålla uppgift om att villkoren beslutas senast fem vardagar före avstämningsdagen.
Uppdaterad: 2021-01-22

Tyck till om den här sidan

Navigering

  • Företag
    • Aktiebolag
      • Vad är ett aktiebolag?
      • Starta
      • Driva
        • Namn och verksamhet
        • Adress
        • Ändra styrelse och vd
        • Ta beslut
        • Revisor
        • Firmateckning
        • Bolagsordning
        • Säte
        • Privat eller publikt
        • Räkenskapsår
        • Kommunala aktiebolag
        • Förändra aktiekapitalet
          • Kvotvärde
          • Fondemission
          • Nyemission
          • Konvertibler
            • Förslag
            • Beslut
            • Teckna konvertibler
            • Betala konvertibler
            • Anmäl till Bolagsverket
            • Konvertering
            • Ändra villkor
            • Makulering eller inlösen
          • Teckningsoptioner
          • Minska aktiekapitalet
        • Dela upp eller lägga samman aktier
        • Minskning av reservfond
        • Vinstutdelning
        • Redovisningsvaluta
        • Delning
        • Rapportera betalningar till myndigheter
        • Kontrollbalansräkning
      • Avveckla
      • Vilande aktiebolag
      • Årsredovisning
      • Att äga aktier
      • Om verklig huvudman
      • Tips från handläggaren
      • Lagar
    • Enskild näringsidkare
    • Handelsbolag
    • Kommanditbolag
    • Filial
    • Banker och försäkrings- och tjänstepensionsföretag
    • Fler företagsformer
    • Årsredovisningsguiden
    • Jämför företagsformer
    • Företagsnamn
    • Organisationsnummer
    • Skydda ditt företag
    • Asylsökande eller nyanländ
    • Anlita hjälp
    • Du som hjälper andra företag
    • Bankanställd
    • Original, bestyrkt kopia, avskrift och utdrag
    • Elektroniska underskrifter
0771-670 670 Bolagsverket
851 81 Sundsvall

Hitta snabbt

  • Årsredovisning för aktiebolag
  • Ta fram en årsredovisning
  • Sök företagsfakta
  • Näringslivsregistret
  • Våra handläggningstider

Om oss

  • Kontakta oss
  • Jobba hos oss
  • Samverkan
  • Så behandlar vi dina personuppgifter

Om webbplatsen

  • Vår webbplats
  • Ordlista
  • A-Ö

Fler nyheter

  • Tillsammans bygger vi upp Sveriges digitala infrastruktur för informationsutbyte och grunddata
  • Samarbetet med Tillväxtverket utökas och förlängs
  • Uppfyller ditt företag bosättningskravet efter brexit?
  • Hur gick vårt miljöarbete under 2020?
  • Aktuella lagändringar
  • Ta bort revisionsplikten?
  • Företagsinformation från Irland, Norge och Serbien utgår i Sök företagsfakta
  • Nu öppnas dörren till det digitala Europa
  • Nya taxonomier gör att aktiebolag snart kan skicka in sin koncernredovisning digitalt
  • Lagen om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor förlängs till slutet av 2021
  • Från den 12 december 2020 ska du använda OCR-nummer när du betalar till oss
Nyhetsarkiv Press Bolagsverket