Tillsammans mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Om din verksamhet omfattas av penningtvättslagen ska du rapportera misstänkta transaktioner till Finanspolisen. Penningtvätt och finansiering av terrorism är ett internationellt problem som allvarligt hotar demokratin, den allmänna säkerheten och det finansiella systemet.
Rapportera misstänkta transaktioner
Om du som verksamhetsutövare omfattas av lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism (penningtvättslagen) ska du rapportera dina kunders misstänkta transaktioner. Då är det viktigt att du känner till reglerna. Här är en film och en broschyr som berättar mer om hur och vad du ska rapportera. Du kan exempelvis se riskfaktorer och hypotetiska brottsupplägg.
Om din webbläsare inte kan visa filmen kan du ladda ner den i något av följande format H.264, WebM för att spela upp den i ett annat program.
Mer hos Finansinspektionen
På Finansinspektionens webbplats finns broschyren även på engelska, persiska, arabiska, finska och franska. Där finns också fler filmer.
Penningtvätt
Som penningtvätt räknas bland annat åtgärder som syftar till att dölja samband mellan egendom och brott, att försvåra för myndigheter att spåra vinster från ett brott eller brottslig verksamhet och att skapa en falsk förespegling av att en egendom har kommits över på laglig väg. Enligt beräkningar omfattar penningtvätt årligen mångmiljardbelopp i Sverige.
Registret mot penningtvätt
Företag och personer som bedriver viss typ av näringsverksamhet är skyldiga att anmäla sig till registret mot penningtvätt som finns hos Bolagsverket. När du registrerar dig innebär det att du ska ta fram rutiner och vidta åtgärder för att förhindra att ditt företag utnyttjas för penningtvätt och finansiering av terrorism.
Registret över verkliga huvudmän
Som ett led i arbetet med att motverka penningtvätt väntas riksdagen besluta att 800 000 företag och juridiska personer måste anmäla verklig huvudman till oss på Bolagsverket under andra halvan av 2017. Läs mer och se en film om detta på sidan Verklig huvudman.
Finansiering av terrorism
Finansiering av terrorism är mindre utbrett i Sverige än penningtvätt, men det förekommer sannolikt. Även om hotet kan sägas vara förhållandevis begränsat går det inte att bortse från.
Samordning mot penningtvätt och finansiering av terrorism
Bolagsverket ingår i samordningsorganet för tillsyn över åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism. Det består även av Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Finanspolisen, Lotteriinspektionen, Revisorsinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Säkerhetspolisen samt länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län.